四川发布客户端消息 近日,顺庆区公安分局破获一起涉及资金1500万元的虚假诉讼诈骗案件。犯罪嫌疑人朱某等人伪造四川、重庆两地11家企业的工商营业执照、企业印章、股权转让协议等资料,向当地法院提起虚假诉讼,状告这些企业在收取股份转让金后却不将股份转让给他们的公司,目前朱某等人因涉嫌诈骗罪被警方刑事拘留。
2014年9月,朱宝接到了一个岳阳男子魏军的电话,想和他共同做生意。朱宝对魏军说,要做必须出钱收购股票,还需要找熟人把收购的限售流通股通过司法程序过户到自己的账户上,魏军说,他哥哥魏辉认识律师和法官 ,便于操办诉讼的事。朱宝带着“博信股份”限售流通股的企业信息,与魏辉来到四川南充、绵阳、德阳等地,寻找这些持有“博信股份”股票的企业。
2014年10月,朱宝想通过在法院虚假诉讼把那些企业的限售流通股过户过来,10月29日,岳阳楼区法院立案受理了原告雅得利商贸公司与11家被告企业转让协议纠纷案。雅得利公司除了由龙灿代理外,另外还有一名诉讼代理人则由杨鑫担任,而杨炯则全权代理11家被告公司。富有戏剧性的是,这二人分别代表原告和11家被告公司,来到孙一丁法官的办公室,在相关资料和文件上签了字。
2016年10月,朱宝、魏军见2014年实施虚假诉讼诈骗“博信股份”股票未败露,造假跑跑腿就挣了个盆满钵满 ,又产生非法占有四川另外12家企业持有的“博信股份”限售流通股的想法。由魏军出资50万元,朱宝找人作假,通过在岳阳楼区法院的虚假诉讼,将12家企业的“博信股份”限售流通股共计448000股过户至杨炯的证券账户上。
2017年4月24日,南充某国有公司负责人,到顺庆区公安分局经侦大队报案称:该公司持有的当天市场价值2066400元的18万股红光实业股票(现博信股份)被湖南省岳阳市雅利得商贸有限公司以虚假诉讼的方式骗取。
2017年4月28日,顺庆区公安分局对本案立案侦查。同年6月至7月,该局侦查员先后将朱宝、魏军等5名犯罪嫌疑人抓获归案。
顺庆区人民法院对本案进行审理后认为:被告人朱宝、魏军、魏辉、杨炯、杨鑫以非法占有为目的,通过虚构事实、既当原告又当被告、伪造资料、提起民事诉讼的手段,使得23家企业的限售流通股票转让确权给岳阳雅利得商贸有限公司、杨炯的账户,5名被告的行为均已构成诈骗罪。日前,该院一审分别判处朱宝有期徒刑14年,并处罚金50万元,魏军有期徒刑10年,并处罚金10万元,魏辉和杨鑫各有期徒刑3年7个月,并处罚金3万元,杨炯有期徒刑3年,并处罚金2万元。(文中人名均为化名)
四川发布客户端记者 郭建坤